Transakcje ponadprogowe

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wszystkie transakcje przekraczające kwotę 15 000 EUR bądź jej równowartość muszą zostać odnotowane.  W związku z tym każdy klient dokonujący wymiany kwoty powyżej 15 000 EUR bądź jej równowartości jest zobligowany do uzupełnienia danych osobowych o następujące informacje dodatkowe:

  • pesel osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie transakcji
  • nr dowodu osobistego osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie transakcji
  • NIP (dotyczy firm)

(na formularzu rejestracyjnym pola informacji dodatkowych oznaczono dwoma gwiazdkami)

do góry
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknij